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镇江公安集中开展“清风行动”实现“双降四升”
稿件来源: 发布时间:2019-03-12 14:12 字体:【 】浏览次数:

近年来,镇江公安在全市范围内集中开展了打击整治非法集资、传销的“清风行动”,有效净化了金融环境,切实维护群众权益。截至目前,实现了非法集资涉案值和受损群众数“双下降”,破案数、抓获数、移送数、公诉数“四提升”,尤其是传销警情大幅下降,违法犯罪得到了有效遏制。全市公安机关在专项行动中尽责担当,侦稳并重,力度空前,成效明显,并仍将以功成不必在我的勇气和担当,继续打好清除风险的精准狙击战。

坚持问题导向 兜底排查梳理

“清风行动”中,警方为解决非法集资案件中底数不明、风险不清、管控不严、机制不全等突出问题,坚持查处和清理“两手硬”的要求,通过“扫楼、扫街、扫社区”,联动高效开展基础调查、联动清查、上门排查和见底筛查。依托公安机关和职能部门的数据资源,采取公秘结合、灵活多变的方式开展线索摸排。共核查理财类公司1874家,发现风险隐患191个,责令整改51处,新增黑名单企业44家。截至目前,全市非法集资涉案值和受损群众数,同比分别下降66%、25%。2018年5月以来,京口公安分局陆续接到群众报警,称在市区正东路上的福缘华信息咨询服务部的投资款被骗了。警方经过立案侦查,于6月份将主要犯罪嫌疑人依法刑事拘留,查获非法集资550余万元,涉及投资人员90余人。

重拳猛药频出 四色分类处置

“清风行动”中,警方以“用反复治来防反复,用回头看来防回潮”的工作要求,对非法集资和传销违法犯罪展开了全方位、全领域、全覆盖的凌厉攻势。截至目前,全市打击非法集资和传销犯罪案件破案数、抓获数、移送数、公诉数实现了“四提升”,同比分别上升了13.3%、22%、29.1%、41.5%。2019年3月1日,市公安经侦部门在上海警方的协助下,在虹桥国际机场将涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人杜某抓获。这是全市公安机关在“猎狐行动”中抓获的第5名境外经济犯罪逃犯。

其间,警方还会同市场监管部门联手开展挤压整治,开启了城市毒瘤“清洁模式”,相继捣毁传销窝点250个,立刑事案件64起,抓获犯罪嫌疑人116名,解救群众135人,遣返传销人员868名,处理违法出租户112户。仅2018年,全市接报传销警情199起、发案6起,同比大幅下降,有效遏制了传销活动的蔓延势头。

行动中,警方坚持侦稳并重、分类瓦解,建立了红、橙、黄、蓝“四色”评估处置机制,并采取“一企一策”“一案一策”逐一分类化解处置,确保打掉一个稳固一片,力求将风险隐患解决在萌芽状态。相继立案查处了爱福家、老妈乐、和之源等非法集资案件40起,破案17起,抓获犯罪嫌疑人105人,查获涉案金额24.7亿元。先后取缔了深创财富、上海盈赫资产、镇江滨江网络等非法集资单位200余家,约谈整改香军日用品商行、德成财富等单位107家,有力外围365体育投注 网址维护了社会稳定。

实化长效机制 强化宣传引导

警方在“清风行动”中相继建立了金融风险源头管控和监测预警、联动维稳处置、科学考核评判等机制,在金融风险源头上,限制理财类公司开业、迁入,强化市场准入联审制,凡涉及“财富、金融、理财”等敏感字眼的,需经金融办、公安、市场监管、人民银行、银监等5部门联合会审,通过数据研判对比,一旦发现某公司税务或者出入账有问题,都可以触发金融风险自动报警,从而提前应对处置,全面提升预警感知能力。行动以来,先后注销投资理财类公司335家,理财类公司与风险隐患同比分别下降了23.6%、36.1%,其中外地涉案公司在本市实现了“零增长”。2018年3月底,新区公安分局丁岗派出所先后抓获浙江台州籍犯罪嫌疑人杨某、陈某,破获了全市首起以组织领导传销罪定案的“1040阳光工程传销案”,查获涉案资金2000余万元,教育遣返传销人员407人,解救群众118人。

“清风行动”以来,警方还借助网络、电视、广播、报纸、杂志等多种载体,采取案例剖析、跟踪报道、访谈介绍、预警提示等形式,反复宣传非法集资犯罪典型案例、常用手法和最新动向,强化群防意识和宣传引导。

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